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国际合作 >> 盈彩网-人人乐连锁商业集团股份有限公司关于举行2019年第一次(暂时)股东大会的告诉

  证券代码:002336 证券简称:*ST人乐布告编号:2019-036

  人人乐连锁商业集团股份有限公司

  关于举行2019年榜首次(暂时)股盈彩网-人人乐连锁商业集团股份有限公司关于举行2019年第一次(暂时)股东大会的告诉东大会的告诉

  本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、举行会议的基本情况

  1、股东大会届次:2019年榜首次(暂时)股东大会。

  2、会议召集人:公司第四届董事会。

  3、会议举行合法、合规性:本次会议举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《规章》等的规矩。

  4、会议举行时刻:

  现场会议时刻:2019年6月25日(星期二)下午3:30。

  网络投票时刻:2019年6月24日—2019年6月25日

  其间:经过深圳证券买卖所买卖体系投票的时刻为2019年6月25日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为2019年6月24日15:00至2019年6月25日15:00期间的恣意时刻。

  5、现场会议举行地址:深圳市宝安区洲石路人人乐集团总部大楼二层榜首会议室。

  6、会议举行方法 :现场表决与网络投票相结合的方法。

  公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向股东供给网络方法的投票渠道,股东能够在上述网络投票时刻内经过前述网络投票体系行使表决权。股东只能挑选现场投票、网络投票中的一种表决方法,假如同一表决权呈现重复表决的,以榜首次投票成果为准。

  7、到会目标:

  (1)截止至2019年6月18日(星期二)下午收市时在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东均有权到会股东大会。股东能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事、高档管理人员。

  (3)公司延聘承当本次股东大会见证作业的律师及其他有关人员。

  二、会议审议事项

  1、盈彩网-人人乐连锁商业集团股份有限公司关于举行2019年第一次(暂时)股东大会的告诉《关于子公司向银行请求归纳授信额度及为其供给担保的方案》

  2、《关于停止征集资金项目暨剩下征集资金永久性弥补流动资金的方案》

  上述方案为影响中小投资者利益的严重事项,依据相关法规要求,需对中小投资者(指除上市公司的董事、监事、高档管理人员及独自或许算计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)的表决票独自计票并揭露发表。

  上述方案现已公司第四届董事会第二十二次((暂时))会议、第四届监事会第十九次((暂时))会议审议经过,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2019年6月6日发表的相关布告。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表:

  ■

  四、会议挂号等事项

  1、挂号方法

  (1)自然人股东挂号。契合条件的自然人股东凭自己身份证、股票账户卡和持股证明挂号;授权托付代理人持自己有用身份证件、授权托付书和托付人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明处理挂号。《授权托付书》详见“附件2”。

  (2)法人股东挂号。契合条件的法人股东由法定代表人到会的,凭法人营业执照复印件(加盖公章)、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资历证明;授权托付代理人到会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、持股证明、法定代表人授权托付书、法定代表人资历证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证处理挂号。

  (3)异地股东可凭以上有关证件采纳信函或传真方法挂号,须在2019年6月24日下午17点前送达或传真至公司。

  2、挂号时刻:2019年6月19日至2019年6月24日,每个作业日的上午9:00-12:00、下午2:00-5:00。

  3、挂号地址:深圳市宝安区石岩大街洲石路北侧人人乐物流中心主楼二层公司董事会会议室。

  4、注意事项:到会现场会议的股东及股东代理人请于会议开端前半小时抵达会议地址,并带着挂号方法中相关证件的原件,以便验证进场。

  五、参与网络投票的详细操作流程

  本次股东大会公司将向股东供给网络投票渠道,股东能够经过深盈彩网-人人乐连锁商业集团股份有限公司关于举行2019年第一次(暂时)股东大会的告诉圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程详见“附件1”。

  六、股东大会联系方法

  联系地址:深圳市宝安区石岩大街洲石路北侧人人乐集团总部二楼公司证券事务部,

  联系人: 蔡慧明王静

  联系电话:0755-86058141

  传真:0755-66633729

  邮箱:wangjing@renrenle.cn

  七、其他事项

  本次股东大会会期半响,与会股东食宿、交通费自理。

  八、备检文件

  1、第四届董事会第二十二次(暂时)会议抉择;

  2、第四届监事会第十九次(暂时)会议抉择。

  特此告诉。

  人人乐连锁商业集团股份有限公司

  董事会

  2019年6月6日

  附件1:

  网络投票的详细操作流程

  网络投票包含买卖体系投票和互联网投票,股东可任选一种方法进行投票,详细流程如下:

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362336”,投票简称为“人人投票”。

  2、填写表决定见或推举票数。

  关于非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、放弃、逃避。

  关于累积投票提案,填写投给某提名人的推举票数。上市公司股东应当以其所具有的每个提案组的推举票数为限进行投票,股东所投推举票数超越其具有推举票数的,或许在差额推举中投票超越应选人数的,其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞同某提名人,能够对该提名人投0票。

  3、股东对总方案进行投票,盈彩网-人人乐连锁商业集团股份有限公司关于举行2019年第一次(暂时)股东大会的告诉视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

  股东对总方案与详细提案重复投票时,以榜首次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提张民弢案的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

  1。投票时刻:2019年6月25日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

  2。股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1、互联网投票体系开端投票的时刻:2019年6月24日下午3:00,完毕时刻为2019年6月25日下午3:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件2:

  授权托付书

  人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会:

  兹授权托付先生(女士)代表自己/本单位到会人人乐连锁商业集团股份有限公司于2019年6月25日举行的2019年榜首次(暂时)股东大会并按本授权托付书指示行使表决权。自己/本单位对本次会议审议事项未作详细指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的结果均由自己/本单位承当。

  托付有用期限:自本托付书签署日起至本次股东大会完毕。

  ■

  特别阐明:托付人对受托人的指示,以在“赞同”、“对立”、“放弃”、“逃避”的选项框中打“√”为准;对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示,不然托付无效。

  托付人名字或称号(签章):

  托付人身份证号码(营业执照号):

  托付人股东账号:

  托付人持股数:

  被托付人签字:

  被托付人身份证号:

  托付日期: 年月日

  注:授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用;单位托付须加盖单位公章。

  附盈彩网-人人乐连锁商业集团股份有限公司关于举行2019年第一次(暂时)股东大会的告诉件3:

  股东挂号表

  截止2019年6月18日下午15:00买卖完毕时,本公司(自己)持有人人乐连锁商业集团股份有限公司(股票代码:002336)股票,现挂号参与公司2019年榜首次(暂时)股东大会。

  ■

  日期: 年月日

(责任编辑:DF134)

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